Pitanja insolventnosti, borba protiv pranja novca, prevara, Korupcija/podmićivanje, trendovi koji se javljaju u doba pandemije koronavirusa i politike/strategije za borbu protiv tih prijetnji, međuagencijska saradnja u finansijskim krivičnim djelima, slučajevi iz prakse i iskustva su neka od pitanja o kojima se razgovaralo na online radionici.
Radionicu „Insolventnost i drugi novi trendovi u pranju novca u doba pandemije Covid-19“, u saradnji sa CEST FBIH i CEST RS, organizovao je EU4Justice projekat.
Preko 30 učesnika koji su se pridružili radionici su bili tužioci, istražitelji I predstavnici agencija za sprovedbu zakona.
Govornici su bila tri eksperta iz Francuske:
– Marc BRISSET-FOUCAULT, umirovljeni je zamjenik glavnog tužioca, koji je zastupao stranke u žalbenom postupku pred Žalbenim sudom u Versaju
– Christophe DELATTRE, Zamjenik glavnog tužioca pri Žalbenom sudu Douai, gdje radi u Odjelu za privredni i finansijski kriminal Žalbenog suda Douai JIRS. Član je specijalizirane međuregionalne službe koja okuplja predstavnike pravosuđa, policije, carina i porezne službe.
– Emmanuel CHIRAT, prekršajni sudija, pravni savjetnik ustupljen Ministarstvu ekonomije i finansija, odnosno odjelu za poreze, gdje pruža podršku u provedbi njihovog akcionog plana za rješavanje krivičnih predmeta (otkrivanje, istraga, tužba, naplata poreza).
Francuski eksperti su podijelili svoje znanje i praktična iskustva o nedavno uočenim trendovima pranja novca i na koji način utvrditi specifične strategije.
Strategija EU o trgovini ljudima i procjena opasnosti od ozbiljnog i organiziranog kriminala koju je objavio EUROPOL ranije ovog mjeseca korištene su kao reference na dokaze o tim trendovima koji rezultiraju višestrukim kriminalom, a koji bi se mogli riješiti kroz povećanu saradnju između agencija i država, ali i kroz posvećivanje mnogo više pažnje pravnim postupcima preusmjerenim od organiziranog kriminala, kao što je to slučaj u postupcima zbog insolventnosti.
Dobra nacionalna i međunarodna praksa i smjernice, od FATF-a do UN-a, navedene su kao zajednički principi u borbi protiv pranja novca i drugih tipologija finansijskog kriminala.
photo credits: FATF
